Daňová Kobra si došlápla na daňové úniky v úklidových službách

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) služebně zařazení v pracovním týmu „Daňová Kobra" provedli v uplynulých dnech rozsáhlý zásah.

Zadrželi 29 osob a následně zahájili trestní stíhání 25 fyzických osob a 4 právnických osob pro zvlášť závažný zločin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby" a trestný čin „legalizace výnosů z trestné činnosti" s předpokládanou způsobenou škodou cca 135 milionů korun.

Na případu s krycím názvem ÚKLID, jenž navazuje na případ s krycím názvem STONE, tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství.

Společný tým zadokumentoval protiprávní jednání jednotlivých obviněných osob spojené s činností vytvořeného řetězce podezřelých společností a tyto získané informace následně provázal s osobami hlavních organizátorů této trestné činnosti. Skupina obviněných měla založit minimálně 23 obchodních společnost a působit v nich. Část těchto společností nevykonávala žádnou reálnou podnikatelskou činnost. Na jejich účty byly převáděny finanční prostředky od společností zabývající se úklidovou činností. Z bankovních účtů byly finanční prostředky následně vybírány disponenty v hotovosti a předávány přes další prostředníky hlavním organizátorům. Trestné činnosti se tak měli obvinění dopouštět prostřednictvím vytváření fiktivních obchodů za neexistující služby.

Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca. 95 mil. Kč a finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca. 18 mil. Kč.

K samotné realizaci případu s krycím názvem ÚKLID přistoupili detektivové Daňové Kobry počátkem minulého týdne, neboť měli k dispozici již dostatečné množství důkazů svědčících o podezřelých aktivitách všech obviněných. Realizace byla zahájena v časných ranních hodinách, policisté provedli 11 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. I při těchto úkonech byl zajištěn průkazný důkazní materiál. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Tuto trestní kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Praze.

22. 6. 2018; TZ: Policie ČR

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Konstrukci 56 regionálních jednotek pro okolí Augsburgu zajistí český tým vývojářů

Konstrukci 56 regionálních jednotek pro okolí Augsburgu zajistí český tým vývojářů, foto: siemens.cz

Čeští vývojáři Siemens Mobility se podílejí na zakázce v hodnotě přibližně 400 milionů eur. Železniční...

V Bulharsku poběží Mezinárodní veletrh Příroda, lov a rybolov

V Bulharsku poběží Mezinárodní veletrh Příroda, lov a rybolov, ilustrační foto

25. Mezinárodní tematický veletrh s názvem: Příroda, lov a rybolov, v bulharském městě Plovdiv,se specializuje...

Velkou Británií hýbe situace kolem brexitu

Velkou Británií hýbe situace kolem brexitu, foto: Praha Press

Vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie nese pro český export do této...

Mzdový průzkum: přidávání neskončilo, firmy zvyšují mzdy i o desítky procent

Mzdový průzkum Přidávání neskončilo, firmy zvyšují mzdy i o desítky procent, foto: Praha Press

Vlna zvyšování mezd nepoleví ani letos. Firmy plánují přidat zaměstnancům ve výrobě v průměru 6,2 procenta,...

reklama reklama
reklama
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
reklama