Daňová Kobra si došlápla na daňové úniky v úklidových službách

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) služebně zařazení v pracovním týmu „Daňová Kobra" provedli v uplynulých dnech rozsáhlý zásah.

Zadrželi 29 osob a následně zahájili trestní stíhání 25 fyzických osob a 4 právnických osob pro zvlášť závažný zločin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby" a trestný čin „legalizace výnosů z trestné činnosti" s předpokládanou způsobenou škodou cca 135 milionů korun.

Na případu s krycím názvem ÚKLID, jenž navazuje na případ s krycím názvem STONE, tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství.

Společný tým zadokumentoval protiprávní jednání jednotlivých obviněných osob spojené s činností vytvořeného řetězce podezřelých společností a tyto získané informace následně provázal s osobami hlavních organizátorů této trestné činnosti. Skupina obviněných měla založit minimálně 23 obchodních společnost a působit v nich. Část těchto společností nevykonávala žádnou reálnou podnikatelskou činnost. Na jejich účty byly převáděny finanční prostředky od společností zabývající se úklidovou činností. Z bankovních účtů byly finanční prostředky následně vybírány disponenty v hotovosti a předávány přes další prostředníky hlavním organizátorům. Trestné činnosti se tak měli obvinění dopouštět prostřednictvím vytváření fiktivních obchodů za neexistující služby.

Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca. 95 mil. Kč a finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca. 18 mil. Kč.

K samotné realizaci případu s krycím názvem ÚKLID přistoupili detektivové Daňové Kobry počátkem minulého týdne, neboť měli k dispozici již dostatečné množství důkazů svědčících o podezřelých aktivitách všech obviněných. Realizace byla zahájena v časných ranních hodinách, policisté provedli 11 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. I při těchto úkonech byl zajištěn průkazný důkazní materiál. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Tuto trestní kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Praze.

22. 6. 2018; TZ: Policie ČR

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Bude možné zrušit obchodní korporaci bez likvidace?

Bude možné zrušit obchodní korporaci bez likvidace? Ilustrační foto.

Desítky miliard korun by mohl získat stát, pokud by od firem, které neplní informační povinnost, začal systematicky...

Korean Air nasadí od října Dreamliner na linku ze Soulu do Prahy

Korean Air nasadí od října Dreamliner na linku ze Soulu do Prahy, foto: Korean Air

Letecká společnost Korean Air oznámila, že bude od 29. října 2018 na trase mezi Prahou a Soulem, hlavním městem...

Prohlášení Nejvyššího soudu k aktuálnímu dopadu jeho rozhodnutí v případu H-Systém

Prohlášení Nejvyššího soudu k aktuálnímu dopadu jeho rozhodnutí v případu H-Systém, ilustrační foto

Shrnutí: H-Systém založen v roce 1993, zmizelo 980 000 000 Kč, účastnilo se 1095 klientů, dokončeno 34 domků.

Vše pro vydavatelský průmysl najdete v Berlíně

Vše pro vydavatelský průmysl najdete v Berlíně, ilustrační foto

V říjnu proběhne 48. setkání mezinárodní komunity vydavatelů novin a knih World Publishing Expo & Digital Content...

reklama reklama reklama
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
  • Víno & Golf, Rakousko poblíž hranic, 4* Golf Hotel Veltlin
reklama