Obvinění za milionové krácení daní

Policisté olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech v rámci akce s krycím názvem ANETKA obvinili osm fyzických a pět právnických osob z rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty při obchodech s automobilovými díly.

Osoby jsou obviněny z trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby", „účast na organizované zločinecké skupině" a „legalizace výnosů z trestné činnosti" spáchaných „organizovanou zločineckou skupinou". Těchto skutků se obviněné osoby měly dopouštět v období od března 2017 do dubna 2018 prostřednictvím obchodních společností zapojených do účelových řetězců, za účelem eliminace daňové povinnosti na DPH vzniklé z titulu pořízení zboží z jiného členského státu a jeho prodeje v tuzemsku. V těchto společnostech měli v pozicích jednatelů působit tvz. bílí koně. Společnosti však fakticky ovládaly obviněné fyzické osoby, které měly mít jasně stanoveny kompetence a rozděleny úkoly s cílem soustavně a systematicky krátit DPH a neoprávněně se obohacovat. Mělo docházet k předstíraným nákupům a prodejům zboží nebo služeb a nepravdivému deklarování přijetí zdanitelného plnění od tuzemských plátců daně v úmyslu snížit daňové povinnosti.

Případem se od počátku intenzívně zabývali příslušníci Celní správy České republiky a pracovníci Finančního analytického úřadu. Trestní řízení bylo následně předáno kriminalistům NCOZ.
V rámci společné realizace tohoto případu kriminalisté NCOZ a příslušníci Celní správy ČR  provedli v Praze a Středočeském kraji celkem 16 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Při úkonech trestního řízení zajistili cca 40 milionů korun na bankovních účtech, cca 5 milionů korun v hotovosti, 2 motorová vozidla (Ferrari a BMW) a 9 luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun.

Prozatím zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 milionů korun.

Čtyři obviněné vzal soudce do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na deset let, kdy horní hranice trestu je však zvýšena o jednu třetinu.Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
28. 8. 2018, TZ: Policie ČR

 

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Krátkodobý pronájem volných reklamních ploch na autobusech MHD

Krátkodobý pronájem volných reklamních ploch na autobusech MHD, foto: Praha Press

V případě zájmu o pronájem reklamních ploch na autobusech pražské MHD: 150 ks autobusů typu SOR NB 12 a 150...

Zahájena výstavba 800 bytů v Praze

Zahájena výstavba 800 bytů v Praze, foto: metrostav.cz

Karlín Group a Horizon Holding zahájili stavbu největšího aktuálního rezidenčního projektu v Praze s 800 byty. První...

Začínají podzimní výlovy pražských rybníků

Začínají podzimní výlovy pražských rybníků, foto: Stanislava Nopová

Se začátkem podzimu nastává pro rybáře období, které je završením jejich celoroční práce, a tím je období...

Osudové výročí: Mnichovská dohoda

Foto: Autor: Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5368502

Na základě Mnichovské dohody byly změněny hranice suverénního státu, který nebyl jejím signatářem.

reklama reklama reklama
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
  • 100% Wellness a relaxace v Krušných horách. Víkendový wellness pobyt
reklama
reklama