Krácení daní za 234 milionů Kč

Skupina osob se měla zkrácením DPH obohatit o nejméně 234 milionů Kč.

Na základě rozsáhlého prověřování vedeného příslušníky Generálního ředitelství cel zahájili v uplynulých dnech policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování trestní stíhání 12 fyzických osob pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a „účast na organizované zločinecké skupině“.

Trestné činnosti se organizovaná skupina podle našich závěrů dopouštěla nejméně od roku 2021, kdy měla sofistikovaným způsobem organizovat dovoz šperků z drahých kovů ze země ležící mimo Evropskou unii přes českou společnost a následně dovoz tohoto zboží neměla uvádět v daňových přiznáních buď vůbec, nebo v nižší hodnotě. K tomu pak měla využívat „nastrčené“ obchodní společnosti, které ve skutečnosti nevykonávaly téměř žádnou samostatnou podnikatelskou činnost. Dovezené zboží mělo být prostřednictvím kurýrů obratem distribuováno do dalších členských států Evropské unie (zejména do Německa).

Během akce, které se účastnila více jak stovka policistů NCOZ a příslušníků Celní správy ČR, došlo k zadržení 10 podezřelých osob. Byly provedeny domovní prohlídky v bydlištích podezřelých a prohlídky ve všech kancelářích užívaných skupinou po celé ČR. V rámci úkonů trestního řízení došlo k zajištění finančních prostředků v hotovosti (v zahraniční měně) i na bankovních účtech a šperků z drahých kovů. Na případu s kriminalisty NCOZ a celníky spolupracovali i pracovníci Finanční správy ČR v rámci tzv. Daňové Kobry. 

Tři obviněné osoby (cizinci) byly vzaty do vazby. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody až na 12 let.

28. 6. 2024; TZ: Generální ředitelství cel

Komentáře

K článku bylo přidáno 0 komentářů.


Ochrana proti spamu. Napište prosím součet (dva + dva):

Tento článek neobsahuje žádné komentáře.

Planetárium Praha znovu otevírá

Planetárium Praha Autor: prague.eu

První LED planetárium na světě mění podobu zážitků z vesmíru.

Česko-japonské setkání o kvantových technologiích

Česko-japonské setkání o kvantových technologiích/ČVUT

Ve dnech 27.–29. května 2025 hostila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze řadu předních japonských...

DPP vysoutěžil zhotovitele stavby tramvajové tratě Počernická

Vizualizace: Metroprojekt Praha, a. s. + Ateliér Onixia.

Dopravní podnik hlavního města Prahy vysoutěžil v otevřené veřejné zakázce zhotovitele stavby nové tramvajové...

Nový mural v Praze 7 připomíná odkaz Milady Horákové

Malba Milada Horáková/ÚMČ Praha 7

U příležitosti 75. výročí justiční vraždy Milady Horákové vznikla na území městské části Praha 7 velkoformátová...

reklama reklama
reklama reklama