Podvody s fiktivními fakturami
Podvody s fiktivními fakturami přispěly k zisku minimálně 12 milionů korun.
Plzeňští celníci ze Sekce pátrání a policisté se společně podíleli na rozkrytí sofistikovaného krácení daní. Za dva a půl roku škoda dosáhla minimálně 12 milionů korun.
K závěrečné realizaci došlo v červnu tohoto roku. Celníci a policisté provedli 18 prohlídek, zajistili hotovost ve výši 880 000 Kč, 5 000 USD, 3 000 EUR, 3 osobní vozidla v hodnotě 1 225 000 Kč, pozemek s nemovitostí v hodnotě 6 500 000 Kč a celkem 600 392 Kč na účtech.
Věc byla nejprve prověřována policejním orgánem Generálního ředitelství cel, Odboru pátrání Plzeň. Operativním šetřením celníci zjistili, že v období nejméně od ledna 2021 do května 2023 se právnické osoby v rámci svých obchodních aktivit podílejí na krácení DPH formou fiktivních plnění. Smyšlené faktury byly účtovány na neprovedené práce včetně prodeje a nákupů materiálů v oblasti zpracování dřeva. Hlavní podezřelý prostřednictvím tzv. osob v pozicích bílých koní ovládal obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vykazoval fiktivní plnění pro koncové odběratele. Ti s vědomím, že se jedná o fiktivní plnění, je zahrnovali do svého účetnictví za účelem tzv. „optimalizace DPH“. Platby za tyto fakturace byly odesílány na běžné účty obchodních společností, které hlavní podezřelý ovládal a následně je vybíral v hotovosti, aniž by došlo k jejich řádnému zdanění.
Zadrženo bylo celkem osm osob. Trestní věc s návrhem na zahájení trestního stíhání byla předána Policii ČR, OHK KŘP Plzeňského kraje.
kpt. Ing. Martina Kaňková, tisková mluvčí Sekce pátrání
23. 8. 2023, TZ: Generální ředitelství cel
Komentáře
K článku bylo přidáno 0 komentářů.
Tento článek neobsahuje žádné komentáře.
Společnost DIRP, s.r.o. vám pomůže vybrat vhodné regálové systémy pro kancelář i sklady
Společnost DIRP, s. r.o. s celorepublikovou působností se dlouhodobě zaměřuje na dodávky kovového a kancelářského...
V zemědělské krajině se šíří široká škála reziduí pesticidů
Zjistili to vědci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Pěstování révy vinné v České republice v roce 2023
Ze statistických údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) za rok 2023 vyplývá...
Nové podmínky pro hospodaření na erozně ohrožené půdě
Platnost nových pravidel pro hospodaření na erozně ohrožené půdě se odsouvá na příští rok. Ministerstvo dává...